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厦门日上集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会

证券代码:002593证券缩写:上海集团公告编号。:2019-061

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门太阳集团有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第六次会议决议,本公司决定于2019年召开第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性:公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年召开公司第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月13日下午15: 00至2019年10月14日下午15: 00之间。

5.记录日期:2019年10月8日星期二

6.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

(一)现场表决:股东亲自出席现场会议或通过委托书委托他人出席现场会议;

(2)网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为所有股东提供网上投票平台。股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。

根据公司章程的规定,在股东大会记录日期登记的所有股东均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场和在线投票方式中的一种。对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

股东或其授权代理人通过相应表决系统行使表决权的票数,连同现场投票数及符合要求的其他表决方式,应计入本次股东大会表决权总数。

7.与会者:

(1)截至2019年10月8日星期二下午15: 00收盘后,截至交易日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司全体股东将出席。公司上述股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并以书面形式表决(委托书见附件)。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的证人律师。

8.会议地点:厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

二.会议要审议的事项

1.关于终止股份回购的议案

2.关于调整公司控股子公司担保的议案(特别决议)

根据《上市公司股东大会规则》,本次股东大会的提案是影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者进行单独计票,并将及时披露单独计票结果。中小投资者是指除下列股东以外的股东:(一)上市公司董事、监事和高级管理人员;(二)个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。详情请见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)于2019年9月27日发布的公司公告。

Iii .提案编码

表1:股东大会提案样本代码:

四、出席会议及报名方法:

1.注册方式:现场注册、信函或传真注册

3.注册地:公司办公楼董事会秘书办公室。

4.注册程序

(一)合格的公司股东法定代表人应当持加盖公司公章的公司营业执照复印件、公司股东账户卡和身份证到公司办理登记手续。委托代理人出席的,代理人应当持加盖公司公章的公司营业执照复印件、法定代表人出具的委托书、公司股东账户卡及其身份证向公司登记。

(二)符合条件的自然人股东应当持股东账户卡和身份证到公司登记;委托代理人出席会议的,应当持股东账户卡、委托书和身份证到公司登记。

(3)异地股东可以传真或信函注册,不接受电话注册。股东请认真填写《股东参与登记表》(附件3)进行登记确认。传真和信件应在2019年10月9日17:00之前发送至公司秘书办公室。请在信中注明“股东大会”。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.会议的联系信息

联系地址:厦门市集美区杏林杏北路30号(邮政编码:361022)

合伙人:吴晓红和邱毕华

电子邮件:stock@sunrise-ncc.com

电话。:0592-6666866

传真:0592-6666899

2.会议将持续半天。出席会议的股东将支付他们自己的食宿和交通费用。

七.供参考的文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议;

我特此通知你。

厦门太阳集团有限公司

董事会

2019年9月27日

附件一:

网上投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票代码:362593

2.投票的简称:最后一天投票。

3、填写投票意见或选票

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

4.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

(二)深圳证券交易所交易系统的投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

(3)通过互联网投票系统进行投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月13日下午3:00开始,2019年10月14日下午3:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二

厦门太阳集团有限公司

2019年第二次特别股东大会授权书

厦门旭日集团有限公司:

截至2019年10月8日,我/公司(即客户)持有贵公司_ _ _ _ _ _股。我/我公司完全委托先生/女士(身份证号码:)代表我/我公司出席2019年10月14日星期一下午15:00召开的2019年第二次临时股东大会,按照本委托书的指示进行表决,并签署本次会议需要签署的相关文件。如果没有我/公司的具体指示,股东代理人可以根据自己的意愿投票。

我/我们对本次会议提案的投票意见如下:

注:对于实行非累积投票制的议案,委托人对委托的说明在“同意”、“反对”和“弃权”栏中打勾。对于正在审议的同一事项,不得有两项或更多指示,否则受托人有权就该事项进行表决。本委托书自签署之日起至股东大会结束止有效。我在此确认!

附件三:

厦门太阳集团有限公司

出席2019年第二次临时股东大会登记表

截至2019年10月8日,我/本单位持有厦门太阳集团股份有限公司的股份,拟参加2019年公司第二次特别股东大会。

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