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江苏丰山集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

证券代码:603810证券缩写:st凤山公告编号。:2019-062

江苏凤山集团有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:江苏省盐城市大丰区西康南路1号凤山集团一楼会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会由尹凤山董事长主持,现场投票和网上投票相结合。本次会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有董事9名,出席人员5名,其中单永祥先生出差,吴汉春先生受委托代表其签署股东大会相关文件。游金波先生受委托出差签署股东大会相关文件,陈亚峰先生受委托代表他签署股东大会相关文件。独立董事李中华、杨晨出差,委托郑明路代表其签署股东大会相关文件。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。本公司监事兼股东王晋阳先生因出差不能出席本次股东大会。崔利宝先生受委托行使本次股东大会的表决权并签署相关文件。

3.董事会秘书出席了会议。公司全体高级管理人员及江苏迪菲律师事务所的董艾君、孙莉律师出席并见证。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于公司《2019年限制性股票激励计划实施情况考核管理办法》的提案

3.提案名称:关于“提请股东大会授权董事会处理股权激励相关事宜”的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.提案1、提案2、提案3为特别决议,经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.中小投资者单独计票提案:提案1、提案2和提案3;

3.提案1、2、3的关联股东陈亚峰、单永祥、吴汉春、陈亚东、顾崔月、陈欣健、陈建、顾海亚、方春荣、沈赖平、王波需弃权。持有的有表决权股份总数为7,280,715股。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏迪菲律师事务所

律师:董艾君和孙莉

2.律师见证结论意见:

江苏迪飞律师事务所认为本次股东大会的召开程序、与会人员资格、召集人资格和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。投票结果和会议决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

江苏凤山集团有限公司董事会

2019年10月9日

证券代码:603810证券缩写:st凤山公告编号。:2019-061

江苏凤山集团有限公司

公司2019年限制性股票激励计划的内部人和激励目标

公司股票交易自查报告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年9月18日,江苏丰山集团有限公司(以下简称“本公司”)召开第二届董事会第11次会议和第二届监事会第8次会议,审议通过了《关于本公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等议案,并于9月19日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站上公布了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)和《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》等监管文件的要求,按照公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人员登记管理制度》等规定。公司对2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,对激励计划的内部人进行了登记,并对公司股票的内部人交易进行了如下自查:

一、核查的范围和程序

1.验证对象是激励计划的内幕信息知情人和激励计划的所有激励对象。

2.激励计划的所有内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》。

3.本公司于本激励计划中验证对象首次公开披露前六个月(2019年3月20日-2019年9月19日),就本公司股票交易向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了询价和确认,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了询价证明。

二.拟检查交易公司的股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发布的《信息披露义务人股权及股权变动查询证》和《股东股权变动明细表》,本激励计划首次公开披露前六个月(即2019年3月20日-2019年9月19日)公司股票交易情况如下:

除上述人员外,本公司在2019年3月20日至2019年9月19日期间没有买卖股份。

三、激励对象在自查期间买卖公司股份是否涉及内幕交易的查证

根据上述验证对象买卖公司股份的记录,结合公司规划和实施本激励计划的相关过程,公司对上述人员买卖公司股份进行了验证:

1.根据中国证监会《关于建立上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》和公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求,公司明确了内幕信息的范围和内容以及未披露重大信息的传递、审查和披露流程。对未披露的内幕信息采取了保密措施,包括但不限于限制参与策划和讨论的人员范围,与相关中介机构签订有保密条款的咨询合同,明确内幕人员的保密责任,建立内幕登记档案,制定公司在信息无法保密或泄露时采取应对措施的计划。

2.经审验,上表所列审验对象依据自身对二级市场交易的判断,在自查期内买卖公司股份。在买卖公司股份之前,他们并不知道股权激励计划的具体方案要素和其他相关信息,也没有任何人员向他们披露股权激励计划的相关信息或建议他们据此买卖公司股份。没有内幕信息交易的案例。

Iv .结论和评论

综上所述,公司根据相关法律法规和规范性文件,建立了相关的信息披露和内幕信息管理制度。在本激励计划的策划和讨论过程中,公司按照上述规定采取了相应的保密措施,限制了内部信息披露人员的范围,并及时登记了公司相关人员和中介机构的内部信息披露情况。在公司首次披露激励计划之前,没有信息披露。激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息,未发生内幕交易。

V.供将来参考的文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发行:

1、中国证券登记结算有限责任公司信息披露义务人持股及股份变动查询证明;

2.中国证券登记结算有限责任公司股东股份变动明细表。

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